De autoriteiten van de V.S. grijpen 6,5 miljoen dollar in BTC en USDt van de vermeende Ponzi-regeling.

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft ongeveer 6,5 miljoen dollar aan bitcoin en Tether’s USDt stablecoin in beslag genomen van de beheerder van de zogenaamde crypto Ponzi-regeling „Bananenfonds“.

Na een onderzoek uitgevoerd door de Amerikaanse geheime dienst (USSS), werd een verbeurdverklaring van de cryptokredietrekening die de fondsen van de naamloze beheerder van het bananenfonds bevat, ingediend in een poging om investeerders de $6.5 miljoen aan crypto die uit het fonds in beslag werd genomen, terug te geven.

De naamloze exploitant van het Fonds van de Banaan verzocht naar verluidt om fondsen van investeerders na de lancering van het project in 2017, maar liet later toe dat het project mislukte, en beloofde om een totaal van $1.7 miljoen terug te geven het beweerde dat het was vertrokken – maar slaagde er niet in om dit te doen.

Zijn witboek toont het verondersteld om een crowdfunded bedrijfsontwikkelingsbedrijf te zijn dat blokketentechnologie zou gebruiken om transparantie op te voeren.

In plaats van de fondsen terug te geven, tonen documenten aan dat de beheerder van het fonds de cryptoassets gebruikte om te handelen en een saldo van $11 miljoen kreeg door ze te gebruiken. De beheerder bracht weken door met het „kopen en verkopen van meerdere munten voor persoonlijk gewin“, en probeerde op een gegeven moment fondsen terug te trekken om een huis te kopen.

In een gesprek met CoinDesk Kris Zelisko, een slachtoffer van het fonds dat er 1,01 BTC in investeerde, werd verklaard:

[De beheerder van het fonds] gokte letterlijk met onze BTC op Poloniex en hij had weinig goede transacties.

De uitbater heeft toen een jaar lang een bitcoin-witwasprogramma opgezet dat in twee weken tijd $540.000 aan winst opleverde. Hij betaalde de beleggers echter niet terug. In een verklaring onthulde de DOJ dat de USSS 482 BTC en 1,73 miljoen USDt heeft teruggevorderd van de exploitant van het fonds. Er staat:

Als gevolg daarvan voerde de USSS een beslagleggingsbevel uit op deze fondsen en begon deze actie om te beginnen met het teruggeven van deze fondsen aan de slachtoffers van de beheerder.

De DOJ voerde verder aan dat de beheerder onderworpen is aan verbeurdverklaring, wat betekent dat de overheid de in beslag genomen fondsen zal houden aangezien de exploitant van het bananenfonds „bewust“ fraude heeft gepleegd en de Amerikaanse wet heeft overtreden.